کار تحقیقی ،بررسی جرم پــولشـــویی ، با فرمت ورد ،90 صفحه

اختصاصی از فی توو کار تحقیقی ،بررسی جرم پــولشـــویی ، با فرمت ورد ،90 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهــرست

عنوان                                                                             صفحه

مقدمه.............................................................................................................. 1

بخش اول- پولشـویی و تعـریف آن................................................................. 6

فصل اول: پول شویی....................................................................................... 7

مبحث اول : تعریف.......................................................................................... 7

گفتار اول : سابقه پول شویی............................................................................ 11

گفتار دوم : پول کثیف چیست؟....................................................................... 12

مبحث دوم : ویژگی های جرم پول شویی......................................................... 13

گفتار سوم مراحل عملیات پول شویی.............................................................. 15

گفتار چهارم: ویژگی های جرم پول شویی....................................................... 19

گفتار پنجم : اهداف و مراحل پول شویی......................................................... 21

گفتار ششم: مراحل پول شویی......................................................................... 22

گفتار هفتم : آمار مربوط به پول شویی............................................................. 24

گفتار هشتم : پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن............................................. 25

گفتار نهم : بررسی واکنش های مناسب درمقابل پدیده پول شویی                     26

الف

مبحث دوم: مشاغل در معرض سوء استفاده...................................................... 28

گفتار اول : صرافی........................................................................................... 29

گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمی.......................................................................... 29

گفتار سوم : آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حمل و نقل................................... 30

گفتار چهارم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت.......................................... 30

گفتار پنجم: شرکتهای ساختمانی و سرمایه گذاری مسکن................................ 30

گفتار ششم : کازینوها...................................................................................... 31

گفتار هفتم : موسسات و بنگاههای خیریه......................................................... 31

گفتار هشتم: شرکتهای بیمه.............................................................................. 32

مبحث سوم : وضع مجازات قانونی برای جرم پولشویی..................................... 33

بخش دوم- شسـت و شــو............................................................................... 38

فصل اول : حیله شگفت انگیز.......................................................................... 39

پولشویی در کجا انجام می گیرد؟.................................................................... 39

گفتار اول : عمل شست و شو........................................................................... 41

گفتار دوم: شست و شوی پول سه مرحله دارد.................................................. 42

گفتار سوم : مواظبت درتجارت........................................................................ 43

گفتار چهارم : اقدامات سازمانهای بین المللی در مقابله با تطهیر کنندگان پول    44

ب

بخش سوم- تطهیر منافع حاصل از جرم............................................................ 47

فصل اول : تطهیر منافع حاصل از جرم.............................................................. 48

مبحث اول ) تحلیل اجمالی مقررات مبارزه با پول شویی.................................. 48

گفتار اول : جایگاه تطهیر پول در اسناد بین المللی............................................ 50

بخش چهارم-اقدامات سازمانهای بین المللی درمقابل تطهیر پول                       52

فصل اول : بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پول شویی                    53

گفتار اول : سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشورها........................... 55

گفتار دوم : اقدامات سازمانهای بین المللی در مقابله با تطهیر کنندگان پول        56

بخش پنجم- جایگاه پولشویی در نظام های مختلف.......................................... 58

فصل اول : جایگاه پول شویی در نظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی                 59

گفتار اول : نظام حقوقی ایران.......................................................................... 59

گفتار دوم: بررسی لایحه مبارزه با پول شویی.................................................... 63

گفتار سوم: بررسی پدیده پول شویی درحقوق تطبیقی...................................... 66

گفتار چهارم: پولشویی و اثرات اقتصادی آن.................................................... 67

مبحث دوم: بررسی اثرات سوء پدیده پول شویی بر نظام اقتصادی                      38

گفتار اول: اثرات سوء اقتصادی داخلی پول شویی............................................ 68

گفتار دوم : تخریب بازار مالی......................................................................... 69

ت

گفتار سوم : تخریب بخش خصوصی.............................................................. 70

گفتار چهارم: تاثیر منفی بر توزیع درآمد......................................................... 71

گفتار پنجم: اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی..................................... 72

گفتار ششم : مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد................................. 73

گفتار هفتم : برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد................................... 75

گفتار هشتم:چگونگی تاثیرپذیری سیاستهای پولی و مالی از معضل پولشویی       76

جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................. 81

پیشنهادات........................................................................................................ 83

منابع و مآخذ.................................................................................................... 84

کار تحقیقی حقوق _ بررسی جرم اختلاس در سیاست کیفری ایران، با فرمت ورد ، 35 صفحه

اختصاصی از فی توو کار تحقیقی حقوق _ بررسی جرم اختلاس در سیاست کیفری ایران، با فرمت ورد ، 35 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی

اختصاصی از فی توو پایان نامه مقطع کارشناسی رشته فقه با موضوع معاونت در جرم در فقه اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

بخش اول:معاونت در جرم در فقه اسلامی
تعریف لغوی معاونت در جرم

عون در لغت به معنای کمک کردن آمده است همانطور که در مجمع البحرین آمده است:العون:الظهیر علی الامر و الجمع اعوان.ونیز علامه ابن منظور در لسان العرب چنین معنا کرده است :العون الظهیرعلی الامر والواحد والاپنان والمع والمژنپ فیه سوا ،و قدیحکی سی تکسیره اعوان .
بنابر تعریف لغوی معنای معاونت در جرم همان کمک کردن مجرم در عمل مجرمانه اوست

تعریف اصطلاحی معاونت در جرم

در میان فقها برخی از ایشان معاونت در جرم را تعریف نموده اند که ذیلا به بعضی اشاره مینماییم :
مرحوم شیخ انصاری در مکاسب محرمه می فرمایند :
ان الا عانه هو فعل بعض مقدمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقا.
معاونت عبارت است از انجام دادن برخی از مقدمات فعل حرام به قصد ایجاد آن حرام ،نه مطلق انجام دادن آن مقدمات .
2- مرحوم میرزای نایینی در کتاب مکاسب و البیع معاونت را این گونه تعریف نموده اند :
ان مفهوم الا عانه عباره عن فعل ما یتمکن به الغیر من ایجاد ما هومطلوبه … کمناوله السوط للظلم
معاونت عبارت است از هر عملی که توسط آن شخصی دیگر را یاری نموده و او را در رسیدن به هدفش قادر سازد مثل دادن شلاق به شخص ظالم .
3-مرحوم محقق اردبیلی در آیات الاحکام در مورد معاونت در جرم در آیه کریمه ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان می فرمایند :الظاهران المراد الاعانه علی المعاصی مع القصداو علی الوجه الذی یصدق انها اعانه مثل ان یطلب الظالم العصامن شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاه او یطلب القلم لکتابه ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعدمعونه عرفا .
مرحوم محقق اردبیلی چنین فرموده اند :مراد از اعانه در اثم در آیه کریمه کمک کردن بر انجام معاصی است به همراه قصد یا بنا بر صورتی که صدق کند که این عمل کمک کردن بر اثم است .
مثل این که شخصی ظالمی چوبی را از شخصی طلب کند به جهت کتک زدن مظلومی ،و شخص چوب را به دست او بدهد ،یا این که طلب کند قلمی را به جهت نوشتن فرمان ظالمانه ای و شخص هم قلم را به او بدهد و امثال این موارد که عرفا صدق معاونت از نظر عرف خواهد کرد .
4- مرحوم میرزا حسن بجنوردی در قواعد الفقهیه معاونت را به صورت ذیل تعریف نموده اند :اما الاعانه فهی بمعنی المساعده و المساعد له فی فعله و اشغاله … فالمراد من الاعانه علی الاثم :
مساعده الاثم فی الاثم الذی یصدر منه و ذلک بایجاد جمیع مقدمات الحرام الذی یرتکبه او بعضیها.
اعانت از نظر لغت به معنای کمک کردن آمده است … مراد از اعانت بر اثم کمک کردن گناه کار است در گناهی که از وی صادر می شود و آن هم بوسیله ایجاد جمیع یا بعض مقدمات حرامی که مباشر مرتکب آن می شود .
پس از نقل اقوال ،معاونت در جان را بنا بر نظر فقهای عظام می توان چنین تعریف نمود :اگر شخصی هیچ مداخله ای در عملیلت اجرایی سازنده جرم نداشته باشد بلکه نقش او فرعی و طبعی و به اموری چون تهیه مقدمات جرم یا تشویق و ترغیب مرتکب جرم باشد ،معاون جرم محسوب می شود.
حکم معاونت در جرم در فقه اسلامی
فقهای عظام شیعه به طور اتفاق فتوا به حرمت معاونت در جرم داده اند .برهمین اساس قبل از تعرض به اقوال ایشان وارد ادله حرمت اعانه در جرم میشویم:
تذکر این نکته لازم است که جرم در فقه اسلامی همان اثم و گناه به حساب میاید گرچه طبق نظر حقوقدانان هر عملی است که مقنن برای آن مجازات تعیین کرده باشد، بنابراین بحث ما در کلام فقها پیرامون مطلق اعانه بر اثم است.
دلیل اول : آیه کریمهء 3 در سوره مائده است که خداوند متعال میفرماید:
تعاونوا علی البرالتقوا ولاتعاونوا علی اثم والعدوان
بر عمل نیکو و برخواسته از نیت خالص برای خدا کمک کنید و بر گناه و تجاوز و ظلم کمک ننمایید.
دلالت بخش دوم آیه کریمه بر حرمت معاونت در جرم و گناه روشن است و محتاج به توضیح نیست اگر اشکال شود که دلالت آیه کریمه بر مطلب بدین صورت که در آیه لفظ تعاون به کار رفته است نه لفظ معاونت و نمی تواند دلیل بر حرمت اعانه باشد زیرا تعاون طرفینی است و اعانه یک طرفی است.
پاسخ می گوییم : امر خداوند متعال به تعاون بر نیکی و تقوا و همینطور نهی باری تعالی از کمک بر اثم و عدوان به اعتبار فعل واحد و قضیه واحده و واقعه واحده نیست بلکه خطاب به عموم موءمنین و مومنات است که کمک کننده خیر باشید و تسهیل کننده و کمک رساننده به عمل شر و بد نباشید.و انصاف مطلب این است که در آیه کریمه قصوری نسبت به رساندن حرمت اعانه بر اثم و ظلم مشاهده نمیشود.
مراد از اثم در آیه کریمه ، مطلق گناه است اعم از صغیره و کبیره آن ، بنابرین جرایم هم که بر طبق نظر فقهای اسلام از اقسام گناه محسوب می شوند. هر چیز که گناه محسوب میشود و تجاوز و ظلم شمرده شده است .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی عنصر قانونی جرم ارتشا در حقوق کیفری با فرمت word-ورد 35 صفحه

اختصاصی از فی توو دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی عنصر قانونی جرم ارتشا در حقوق کیفری با فرمت word-ورد 35 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

رشوه در لغت به معنی کود و خاشاک است[1] و نیز گفته شده است که از ماده "رشا" و به معنی رسن و ریسمانی است که برای در آوردن آب از ته چاه به دلو می بندند.پدیده رشوه سلامت جوامع بشری را به شدت تهدید می نماید و این تهدید در همه جوانب اجتماعی،فرهنگی و ... است  و طبیعی است وقتی بصورت باندی و شبکه ای صورت گیرد اثرات آن مخرب تر خواهد بود.در اصطلاح  حقوقی رشوه برای انجام کاری بر خلاف حق و وظیفه یا برای از بین بردن حق کسی به مأمور دولت داده می شود.اخذ رشوه از طرف مأموران دولت باعث می شود تا شخص (مرتشی) بر خلاف حق و در حقیقت به طریق غیر شرعی دارا شود و از طرف دیگر راشی با پرداخت رشوه بر خلاف حق امتیازی به دست آورد با این وصف زمینه فساد کارکنان اداری فراهم و اعتماد مردم نسبت به آنها سلب می شود.اسلام نیز با توجه به مذموم بودن عمل مذکور بشدت آنرا منع نموده است:«و لا تأکلوا اموا لکم بینکم با لباطل و تدلوبها الی الحکام لتأکلوا فریقاً من اموال النّاس بالاثم و انتم  تعلمون[2]»

بنا به مراتب قانونگذار با پیش بینی مجازات مناسب باید زمینه چنین فسادی را از بین برده و امنیت را در جامعه حاکم سازد.

گفتار اول:بررسی عنصر متشکله جرم ارتشاء الف:بررسی عنصر قانونی جرم ارتشاء

قبل از انقلاب قانون مجازات عمومی مصوَب 1304 مواد 148-139 را به این جرائم اختصاص داده بود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1362 قانون تعزیرات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مواد 65 الی 70 این قانون اختصاص به جرائم  رشا و ارتشاء داشت.با توجه به اینکه این قبیل جرائم امنیت جامعه را بشدت تهدید می کرد.قانونگذار به فکر تشدید مجازات برای مرتکبین این نوع جرائم بر آمد که با توجه به عدم تأیید مصوَبه مجلس توسط شورای نگهبان در 15/9/1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام "قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاص و کلاهبرداری"به تصویب رسید ماده 3 قانون مذکور به جرائم  رشا و ارتشاء اختصاص دارد در عین حال با تصویب قانون تعزیرات در سال 1375 مواد 588 الی 594 این قانون به جرائم رشا و ارتشاء اختصاص یافتند.

[1] لغت نامه دهخدا،علی اکبر

[2] قران کریم،سوره بقره آیه 188،مال یکدیگر را به باطل مخورید و کار را به محاکمه قضات نیفکنید(که بوسیله رشوه)مال مردم را بخورید با اینکه شما بطلان دعوای خود را می دانید.

مقاله جرم وجایگاه زندان در میان سایر مجازاتها

اختصاصی از فی توو مقاله جرم وجایگاه زندان در میان سایر مجازاتها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

زات بدنی در قرن 18 بعنوان مهمترین مجازات در نظر گرفته می‌شد. مجازات بدنی که در حقیقت ، تنبیه بدنی بود. جسم محکوم را مجازات می‌کردند. و بعداً به این نتیجه رسیدند که این مجازات مثمرثمر واقع نمی‌شود. با انقلاب فرانسه، « آزادی » در کنار « مسادات » به سطح والایی از ارزشهای مورد مطالبه‌ی انقلابیون ارتقاء یافت. و بنابراین، سلب آزادی به عنوان کیفر، بویژه با الفای مجازاتهای بدنی، مد نظر زمامداران قرار گرفت. زندان در طول دو سده به حیات و تکامل خود ادامه داد و به عنوان نهادی جهانی، که مدعی فراهم کردن امنیت جامعه و مصون داشتن آن از دست مجرمان بود، درآمد. حتی ادعا شد که زندان توانایی اصلاح و درمان مجرمان را داراست. و در افکار بسیاری از انسان‌ها در سراسر دنیا، زندان، معادل عدالت کیفری تلقی می‌شود. در زمانی که مجازات زندان پیش‌بینی شد؛ دو رویکرد بوجود آمد. رویکرد اول : هدف از زندان باید اصلاح باشد و اصلاح را بعنوان مهمترین هدف در اعمال زندان باید قرار داد. رویکرد دوم : حذف و طرد محکوم از جامعه که در حقیقت این بیشتر جنبة مزارعی را در نظر می‌گرفتند. در زمانی که مجازات زندان اعمال می شد؛ این دو رویکرد وجود داشت.

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 92صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید