دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فهــرست
عنوان صفحه
مقدمه.............................................................................................................. 1
بخش اول- پولشـویی و تعـریف آن................................................................. 6
فصل اول: پول شویی....................................................................................... 7
مبحث اول : تعریف.......................................................................................... 7
گفتار اول : سابقه پول شویی............................................................................ 11
گفتار دوم : پول کثیف چیست؟....................................................................... 12
مبحث دوم : ویژگی های جرم پول شویی......................................................... 13
گفتار سوم مراحل عملیات پول شویی.............................................................. 15
گفتار چهارم: ویژگی های جرم پول شویی....................................................... 19
گفتار پنجم : اهداف و مراحل پول شویی......................................................... 21
گفتار ششم: مراحل پول شویی......................................................................... 22
گفتار هفتم : آمار مربوط به پول شویی............................................................. 24
گفتار هشتم : پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن............................................. 25
گفتار نهم : بررسی واکنش های مناسب درمقابل پدیده پول شویی 26
مبحث دوم: مشاغل در معرض سوء استفاده...................................................... 28
گفتار اول : صرافی........................................................................................... 29
گفتار دوم : دفاتر اسناد رسمی.......................................................................... 29
گفتار سوم : آژانسهای مسافرتی و شرکتهای حمل و نقل................................... 30
گفتار چهارم: عرضه کنندگان کالاهای گران قیمت.......................................... 30
گفتار پنجم: شرکتهای ساختمانی و سرمایه گذاری مسکن................................ 30
گفتار ششم : کازینوها...................................................................................... 31
گفتار هفتم : موسسات و بنگاههای خیریه......................................................... 31
گفتار هشتم: شرکتهای بیمه.............................................................................. 32
مبحث سوم : وضع مجازات قانونی برای جرم پولشویی..................................... 33
بخش دوم- شسـت و شــو............................................................................... 38
فصل اول : حیله شگفت انگیز.......................................................................... 39
پولشویی در کجا انجام می گیرد؟.................................................................... 39
گفتار اول : عمل شست و شو........................................................................... 41
گفتار دوم: شست و شوی پول سه مرحله دارد.................................................. 42
گفتار سوم : مواظبت درتجارت........................................................................ 43
گفتار چهارم : اقدامات سازمانهای بین المللی در مقابله با تطهیر کنندگان پول 44
بخش سوم- تطهیر منافع حاصل از جرم............................................................ 47
فصل اول : تطهیر منافع حاصل از جرم.............................................................. 48
مبحث اول ) تحلیل اجمالی مقررات مبارزه با پول شویی.................................. 48
گفتار اول : جایگاه تطهیر پول در اسناد بین المللی............................................ 50
بخش چهارم-اقدامات سازمانهای بین المللی درمقابل تطهیر پول 52
فصل اول : بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پول شویی 53
گفتار اول : سازمانهای مبارزه با پول شویی در داخل کشورها........................... 55
گفتار دوم : اقدامات سازمانهای بین المللی در مقابله با تطهیر کنندگان پول 56
بخش پنجم- جایگاه پولشویی در نظام های مختلف.......................................... 58
فصل اول : جایگاه پول شویی در نظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی 59
گفتار اول : نظام حقوقی ایران.......................................................................... 59
گفتار دوم: بررسی لایحه مبارزه با پول شویی.................................................... 63
گفتار سوم: بررسی پدیده پول شویی درحقوق تطبیقی...................................... 66
گفتار چهارم: پولشویی و اثرات اقتصادی آن.................................................... 67
مبحث دوم: بررسی اثرات سوء پدیده پول شویی بر نظام اقتصادی 38
گفتار اول: اثرات سوء اقتصادی داخلی پول شویی............................................ 68
گفتار دوم : تخریب بازار مالی......................................................................... 69
گفتار سوم : تخریب بخش خصوصی.............................................................. 70
گفتار چهارم: تاثیر منفی بر توزیع درآمد......................................................... 71
گفتار پنجم: اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی..................................... 72
گفتار ششم : مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد................................. 73
گفتار هفتم : برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد................................... 75
گفتار هشتم:چگونگی تاثیرپذیری سیاستهای پولی و مالی از معضل پولشویی 76
جمع بندی و نتیجه گیری.................................................................................. 81
پیشنهادات........................................................................................................ 83
منابع و مآخذ.................................................................................................... 84
