تحقیق جامع درباره بررسی علل و عوامل پولشویی

اختصاصی از فی توو تحقیق جامع درباره بررسی علل و عوامل پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word(قابل ویراش) تعداد صفحات:32 صفحه

مقدمه

پول شویی، تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه می باشد. امروزه پول شویی به دلیل رشد چشمگیر جرایم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است بطوریکه به یکی ازمعضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهانی را مورد تهدید قرار داده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است و تدابیرمختلفی را برای نیل به این امر بکار برده اند. در ایران نیز مدتی است که توجه ها به سمت آن جلب شده است. در این مقاله به شناسایی موضوع و راههای مبارزه با آن پرداخته خواهد شد

تحقیق لایحه پول شویی کجاست

اختصاصی از فی توو تحقیق لایحه پول شویی کجاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:39

فهرست:

نظام مدیریت اسلامی براساس مشارکت همگانی مردم و ارائه پیشنهادات و اعطای بخشندگی و خیررسانی به جامعه و مردم بنا شده است و اگراین اصول، در جامعه ای اسلامی مورد توجه مسئولان آن قرار نگیرد، صدمات وارده به مردم، بیش از آن چیزی است که بتوان تصور کرد.
در همین خصوص دولت همواره بر مبارزه با مفاسد اقتصادی تاکید دارد و حتی کارشناسان نیز پیشنهاد داده اند تا برای مبارزه بدون اغماض با این پدیده زشت اقتصادی و اجتماعی، اسامی فاسدان اقتصادی در محاکم قضایی که اتهامشان قطعی است اعلام شود.
اما پیشنهاد ما به دولت برای مقابله بی امان با مفاسد اقتصادی، موضوعی اساسی تر و به مراتب حساس تر از دیدگاه بالاست. دولت در حال حاضر به جز مقابله با فساد اقتصادی باید پیامدهای اقتصادی «پول شویی» را که از سوی فاسدان اقتصادی در جامعه رواج داده می شود، مورد توجه جدی قرار دهد.
پول شویی طی دو دهه اخیر به یکی از مهمترین مباحث مطرح در عرصه بین الملل درآمده است و کشورها تلاش کرده اند تا هر یک به نوعی، با تصویب قوانین خاص به مبارزه با این پدیده، جدیت بخشند.
اکنون در بیش از 130 کشور جهان، قانون مبارزه با پول-شویی به تصویب رسیده است زیرا تصویب این قانون به عنوان یکی از شرط-های لازم جهت عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی است.
نمایندگان مجلس و دولت سابق نیز در زمینه مقابله جدی(!) با پول شویی، لایحه ای را به تصویب رساندند که هم اکنون خبری از اجرای آن در دست نیست و شاید هم در همان دولت گذشته به بایگانی سپرده شد.
لازم است این نکته را بگوییم که پول شویی، فطرتا توان آن را دارد که ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها را مختل کند چرا که پول شویی در عرصه اقتصاد، با تاثیرات سوء بر بخش های تولیدی، تراز پرداخت ها، نرخ ارز و نرخ بهره و سیستم های پولی و مالی، موجب جلوگیری از توسعه اقتصادی می شود.
افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی و بروز مشکلاتی همچون بیکاری، تورم، منفی شدن تراز پرداخت ها و ناکارآمدی تصمیمات اقتصادی در قبال رواج پول شویی در کشورها، اموری هستند که تجربه های آنها هم اکنون در دست است.
پول شویی در زمینه سیاسی و امنیتی نیز موجب می شود تا شبکه های سازمان یافته فساد، گسترش یابند و در برخی موارد حتی تا حدی قدرت می یابند که به «سیستم مالی بالقوه» در کشورها تبدیل می شوند.
از نظرگاه اجتماعی نیز پول شویی می تواند جرایم اولیه مانند قاچاق کالا و مواد مخدر، ارتشاء، نزول خواری، اختلاس و... را گسترش دهد.
این نکات قابل توجه نشان می دهد که مقدمه مبارزه با مفاسد اقتصادی، عملیاتی کردن لایحه مقابله با پول شویی در کشورمان است. لایحه ای که همواره مورد بحث بوده و شاید به مذاق بعضی ها(!) که دستی در مفاسد دارند، خوش نیاید.
عزم دولت اصولگرا و مردمی دکتر احمدی نژاد می تواند این لایحه را که هم اکنون «قانون» است از بایگانی خارج کند و در راستای «سلامت جامعه»، عملیاتی سازد. این کار شدنی است!

بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از فی توو بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم...............................................

بند دوم: عمل مرتکب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......

1-1   تصفیه پول............................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان............

4-1  وام های صوری و دروغین................      

5-1   اسمور فینگ ..........................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار............

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1   بهشتهای مالیاتی.....................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله ................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول.......................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................

بند سوم :‌انتقال محکومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست.....................................

اثرات پولشویی بر اقتصاد کشور ***

اختصاصی از فی توو اثرات پولشویی بر اقتصاد کشور *** دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثرات پولشویی بر اقتصاد کشور ، مطلب آموزشی و تحقیق مناسبی برای رشته اقتصاد بوده و در 31 صفحه تهیه شده است.

در این تحقیق ما به تفصیل به بررسی اثرات پولشویی بر اقتصاد کشور می پردازیم . این تحقیق مشتمل بر مضامین زیر است :

مقدمه

بررسی مفهوم و اهمیت پول شویی در میان جرایم مالی

مفهوم پول شویی

ارتباط پول شویی با جرایم دیگر

بررسی جایگاه پول شویی در نظام کیفری

بررسی عناصر و ارکان جرم پول شویی

مرحله ی جای گذاری یا مکان یابی و استقرارplacement stage 

layeing stage 

integration stage

بررسی واکنش های مناسب در مقابل پدیده پول شویی 

جایگاه پول شویی در نظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی

نظام حقوقی ایران

بررسی پول شویی در قوانین ایران و برنامه ریزی های اقتصادی 

بررسی پدیده پول شویی در حقوق تطبیقی 

اسناد بین المللی

پول شویی در حقوق دیگر کشورها 

بررسی اثرات سو پدیده پول شویی بر نظام اقتصادی 

اثرات سو اقتصادی داخلی پول شویی

تخریب بازار مالی

تخریب بخش خصوصی

تاثیر منفی بر توزیع درآمد 

اثرات سو اقتصادی بین المللی پول شویی

مانعی بزرگ بر سر راه جهانی شدن اقتصاد

برهم زدن تعادل در بخش خارجی اقتصاد

و............................

تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله پولشویی

اختصاصی از فی توو تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله پولشویی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق با موضوع : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

تعداد صفحات: 36 صفحه

فرمت فایل: word , pdf

قابل ویرایش

مطالب تحقیق:

مقدمه

تعریف پولشویی

تاریخچه پولشویی

انواع پولشویی

مراحل پولشویی

حجم پولشویی در جهان

درجه بندی کشورها بر اساس شاخص ریسک پولشویی

فصل دوم:

جرایم سازمان یافته

پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان‎‏ یافته

پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد

آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها

زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان

اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان

نکات پیشنهادی

فصل سوم:

تعریف فساد

فساد اداری

پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری

وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان

راهکارهای مبارزه با پول شویی

پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

------

مقدمه:

پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد.پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد.

منابع و مأخذ:

• گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد (گروه پژوهشی اقتصاد مهرماه 1387)
• حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره 149، 1383
• دکتور دستگیر رضایی (پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان)
• پول کثیف، اقتصاد ایران، آبان 1380
• مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره 43.
• دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی.
• بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹
• خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی - نگاهی به قانون ضد تروریزم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹

 مقاله در زمینه پولشویی

تعداد صفحات: 21 صفحه

فرمت فایل: word

قابل ویرایش

فهرست مقاله:

 پول شویی چیست؟

 مراحل پولشویی

 مراحل عملیات  پولشویی

 آمار مربوط به پولشویی

 تعریف پولشویی

 پول های کثیف

 ایران و پول شویی

 راهکارهای مبارزه با پولشویی

 اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان

 سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی  (FATF)

 نمونه هایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا

 نتیجه گیری