تحقیق با موضوع : پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
تعداد صفحات: 36 صفحه
فرمت فایل: word , pdf
قابل ویرایش
مطالب تحقیق:
مقدمه
تعریف پولشویی
تاریخچه پولشویی
انواع پولشویی
مراحل پولشویی
حجم پولشویی در جهان
درجه بندی کشورها بر اساس شاخص ریسک پولشویی
فصل دوم:
جرایم سازمان یافته
پولشویی ساحل نجات جرایم سازمان یافته
پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد
آثار پول شویی بر اقتصاد کلان کشورها
زمینه های گسترش پولشویی در افغانستان
اثرات منفی عمده پولشویی بر اقتصاد افغانستان
نکات پیشنهادی
فصل سوم:
تعریف فساد
فساد اداری
پولشویی و اثرات آن بر فساد اداری
وضیعت موجود فساد در نظام اداری افغانستان
راهکارهای مبارزه با پول شویی
پیشنهادات جهت مبارزه با پول شویی
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
------
مقدمه:
پول یک شی با ارزش و تقریباً حیاتی در روند زندگی انسانها محسوب میشود که میتوان گفت بسیار مفید و قابل ارزش میباشد.پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد.
منابع و مأخذ:
- گونه های پولشویی و آثار آن بر اقتصاد (گروه پژوهشی اقتصاد مهرماه 1387)
- حسین علی بهرامزاده و حسین شریعتی، روشهای مبارزه با پولشویی، تدبیر، شماره 149، 1383
- دکتور دستگیر رضایی (پولشویی و اثرات زیانبار آن بر اقتصاد جهان)
- پول کثیف، اقتصاد ایران، آبان 1380
- مترجم: س.سمی، ترجمان اقتصادی، حدیث پولشویی، سال سوم، شماره 43.
- دکتر صادق سلیمی، جنایات سازمان یافته فراملی.
- بهرام زاده ، ح ، شریعتی ، ح ، روشهای مبارزه با پول شویی ، تدبیر ۱۴۹
- خمامی زاده ،ف ، مبارزه با پول شویی در بانکها و موسسات مالی - نگاهی به قانون ضد تروریزم ایالات متحده امریکا ،مجله حقوقی( دفتر خدمات بین الملل ) شماره ۲۹
مقاله در زمینه پولشویی
تعداد صفحات: 21 صفحه
فرمت فایل: word
قابل ویرایش
فهرست مقاله:
پول شویی چیست؟
مراحل پولشویی
مراحل عملیات پولشویی
آمار مربوط به پولشویی
تعریف پولشویی
پول های کثیف
ایران و پول شویی
راهکارهای مبارزه با پولشویی
اثرات پول شویی بر اقتصاد کلان
سازمان بین المللی مبارزه با پولشویی (FATF)
نمونه هایی از عملیات ضدپولشویی در دنیا
نتیجه گیری
تحقیق با موضوع پولشویی و اثرات آن بر اقتصاد + مقاله پولشویی