بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

اختصاصی از فی توو بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران - پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

مقدمه.................................................................................

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی......

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی......................................

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5..............................................

مبحث : دوم : تاریخچه .........................

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم .............

گفتار اول : عنصر قانونی .....................

گفتار دوم : عنصر مادی....................................................

بند اول : شرایط مقدماتی................................................

1. ضرورت وجود جرم قبلی...................
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم .........
3. خصوصیات مرتکب جرم...............................................

بند دوم: عمل مرتکب ..........................

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم ...........

1. شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها.......

1-1   تصفیه پول............................

 2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول.............

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان............

4-1  وام های صوری و دروغین................      

5-1   اسمور فینگ ..........................

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار............

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند

8-1   بهشتهای مالیاتی.....................  

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی    

 1-2  حواله ................................

  2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار

  3-2   استفاده از مؤسسات بیمه ..............

.3     شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی      

        1-3 قاچاق پول.......................................................

  2-3  استفاده از کازینوها..................

  3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه........

  4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات

  5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای .............

بند چهارم : مراحل پولشویی....................

1. مرحله جایگزینی........................................................
2. مرحله لایه گذاری.......................................................
3. مرحله ادغام...............................................................

بند پنجم : نتیجه مجرمانه.....................

بند ششم :‌مشارکت و معاونت در پولشویی..........

گفتار سوم :‌عنصر معنوی جرم...................

 فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی...........

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری.............

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی.....................

گفتار اول: فراملی بودن ......................

گفتار دوم : سازمان یافتگی ...................

گفتار سوم: بدون قربانی بودن..................

مبحث سوم : میزان پولشویی....................

مبحث چهارم :‌اهداف و علل پولشویی..............

مبحث پنجم :‌آثار و زیانهای پولشویی............

گفتار اول :‌آثار و زیانهای اقتصادی ............

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی....

مبحث ششم :‌رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم .........

بخش دوم: مبارزه با پولشویی...................

فصل اول :‌اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای   

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988...................

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال .................

گفتار سوم:‌کنوانسیون شورای اروپا .............

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی 

گفتار ششم :‌کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی.

گفتار اول :‌نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف

گفتار دوم : گروه اگمونت .....................

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی    

مبحث اول: راهکارهای تقنینی ..................

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی.

گفتار دوم :‌پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم .....

گفتار سوم :‌شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری...........

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی.....

بند اول :‌رعایت اصل شناخت مشتری ...............

بند دوم : حفظ سوابق مالی .....................

بند سوم :‌ گزارش موارد مشکوک ..................

بند چهارم :‌تعدیل اصل رازداری حرفه ای .........

بند پنجم :‌عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان ............

گفتار دوم :‌مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :‌مسؤلیتها و تکالیف نظارتی ..........

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU) .....

بند دوم :‌کنترل نقل و انتقال پول ..............

بند سوم :‌نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی ........

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل ....

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه ......

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم .............

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی................

مبحث چهارم :‌راهکارهای قضایی .................

گفتار اول:‌تسهیل کشف و اثبات جرم ..............

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت .................

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق ..

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال ...............

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی ..........

بند اول : نیابت قضایی .......................

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری .................

بند سوم :‌انتقال محکومین .....................

بند چهارم :‌استرداد متهمین و محکومین ..........

نتیجه گیری و پیشنهادات .....................

فهرست منابع و مآخذ..........................

پیوست.....................................

دانلود پایان نامه اسناد هویتی

اختصاصی از فی توو دانلود پایان نامه اسناد هویتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .
این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری  ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .
در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.
این تحقیق مشتمل بر      فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه
و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .
مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .
لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :
1-    نوع سند جعلی
2-    شیوه جعل اسناد هویتی
3-    نوع جرم به وقوع پیوسته
4-    اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی
ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :
الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .
ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .
د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .
ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .
    بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

واژه های کلیدی :
فهرست مطالب :
بخش دوم : ادبیات موضوع
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هویتی
بخش اول : جرائم علیه اموال
سوم : خیانت در امانت
بخش دوم : تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری و پیشنهاد ها
ب : پیشنهادها
دوم : بیان مسئله
سوم : سوالات تحقیق
پنجم : انگیزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف تحقیق
نهم : موانع و مشکلات تحقیق ( محدودیت های تحقیق )
یازدهم : مفاهیم و اصطلاحات
کارت ملی :
چهارم : تعریف سند
الف ) تعریف لغوی سند
ب ) تعریف اصطلاحی سند
پنجم : انواع سند
الف ) سند رسمی
ب : اسناد عادی
2 ) اقسام اسناد عادی
ششم : هویت و تعریف آن
هفتم : تاریخچه اسناد هویتی
الف ) در ایران قبل از اسلام
ب ) در ایران بعد از اسلام
هشتم : تعریف اسناد هویتی
نهم : وجوه افتراق و اشتراک اسناد سجلی با اسناد هویتی
دهم : انواع اسناد هویتی
1 ) تاریخچه شناسنامه
2- تعریف شناسنامه
3 ) وضعیت فعلی شناسنامه
4 ) کارت شناسایی ملی
1-4- تعریف شماره و کارت ملی
5 ) موادی از قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی
1-5- ماده 38 قانون ثبت احوال مصوب 1355
2-5- ماده 1 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کدپستی برای کلیه اتباع ایرانی مصوب 1376
3-5- ماده 2 قانون الزام اختصاص شماره ملی و کد پستی
4 ) ماده 3 قانون الزام اختصاص شماره ملی و ک پستی
6 ) شکل های گوناگون سوء استفاده از شناسنامه
ب ) گذرنامه
1- تاریخچه گذرنامه
2 ) تعریف گذرنامه
3 ) انواع گذرنامه
ج ) گواهینامه رانندگی
1 ) تاریخچه گواهینامه
2 ) تعریف گواهینامه
3 ) انواع گواهینامه رانندگی
د ) کارت پایان خدمت
1 ) تاریخچه کارت پایان خدمت
دوازدهم : تکنولوژی کارت های هوشمند
الف ) انواع کارتهای هوشمند
ب ) فواید کارت های هوشمند
سیزدهم : تکنولوژی نقطه هوشمند
قابلیت تکنولوژی نقطه هوشمند
چهاردهم : تکنولوژی هولوگرام
پانزدهم : تکنولوژی بارکد
اول : مقدمه
دوم : تاریخچه جعل
الف ) در حقوق قدیم ایران
ب ) در حقوق اسلام
 ج ) در حقوق جزای ایران قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
د ) در حقوق جزای ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی
سوم : تعریف و مفهوم جعل
الف ) معنی لغوی جعل
ب ) معنی اصطلاحی جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : ارکان متشکله جرم جعل اسناد هویتی
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
خراشیدن یا تراشیدن
الحاق یا قلم بردن
محو یا اثبات یا سیاه کردن
ج ) رکن معنوی جرم جعل یا قصد متقلبانه
اشاره اجمالی به ماده 537 قانون مجازات اسلامی
د ) رکن ضرری
1- ضررهای مادی و معنوی
2- ضررهای اجتماعی و فردی
ششم : روشهای جعل در اسناد هویتی
الف ) ایجاد تغییرات در مندرجات سند و مشخصات دارنده آن
هفتم : استفاده از اسناد هویتی مجعول و غیرواقعی
الف ) عنصر مادی جرم
ب ) عنصر روانی جرم
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
الف ) مبارزه کیفری با جرم
ب ) مبارزه غیرکیفری با جرم
گروه اول ) دشوار ساختن ارتکاب جرم
گروه دوم ) افزایش خطر ارتکاب جرم
گروه سوم ) کاهش جاذبه آماج ها
گروه چهارم ) افزایش احساس شرم و گناه
نهم : شیوه مبارزه با جعل اسناد هویتی
دهم : شیوه مبارزه با استفاده از سند هویتی مجعول
یازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
دوم : کلاه برداری
1-2 ) تاریخچه کلاه برداری  
2-2 ) تعریف کلاه برداری  
3-2 ) عناصر تشکیل دهنده کلاه برداری  
الف ) رکن قانونی کلاه برداری  :
ب ) رکن مادی جرم کلاه برداری  :
1- توسل به وسایل متقلبانه
2- تحصیل وجوه یا اموال یا اسناد و امثال آنها
ج ) عنصر روانی جرم کلاه برداری  
4-2 ) شیوه های کلاه برداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی
الف ) کلاه برداری  از طریق افتتاح شرکت های واهی
ب ) افتتاح حساب های بانکی برای کلاه برداری  
ج ) جعل عنوان با مدرک شناسایی غیرواقعی و اخذ مال از طریق آن ( اخاذی تحت پوشش مامور دولت )
د ) کلاه برداری  از طریق وصول چک های بانکی جعلی با استفاده از مدارک مجعول هویتی
ه ) کلاه برداری  با استفاده از اسناد هویتی جعلی به منظور استفاده از امکانات ویژه دولتی
و ) کلاه برداری  از طریق سوء استفاده از موقعیت اجتماعی قشر خاص با جعل مدارک شناسایی آنها
ز ) کلاه برداری  از طریق فروش اموال غیر با جعل مدراک هویتی
سوم : خیانت در امانت
1-3 ) تاریخچه خیانت در امانت
2-3 ) تعریف خیانت در امانت
ج ) عنصر روانی و معنوی خیانت در امانت
4-3 ) تاثیرگذاری اسناد هویتی جعلی در وقوع خیانت در امانت
الف ) خیانت در امانت در محموله های باربری
ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارک هویتی مالک اصلی
ج ) حضور شخص ثالث در بین امین و مالک مال و بهره گیری از سند هویتی مجعول
چهارم : سرقت
1-4 ) تاریخچه جرم سرقت
2-4 ) تعریف سرقت
3-4 ) ارکان جرم سرقت
الف ) رکن قانونی
ب ) رکن مادی
ج ) عنصر روانی
دوم : جرائم غیر امنیتی
الف ) تدلیس و فریب در ازدواج
 ب ) دریافت گواهی عدم سوء پیشینه
ج ) فرار از خدمت سربازی
د ) تقلب در امتحانات علمی و دانشگاهی با استفاده از سند هویتی جعلی
ه ) تغییر هویت مجرمین فراری با استفاده از سند هویتی مجعول
اول : مقدمه

شامل 290 صفحه فایل word

مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری

اختصاصی از فی توو مقاله اصول حاکم بر اسناد تجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات :18

مقدمه:

اهمیت موضوع: توسعه روزافزون تجارت و مبادلات تجاری داخلی و بین‌المللی و ضرورت سرعت و سهولت در امر بازرگانی و نقشی که گردش سرمایه و حجم مبادلات تجاری در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، امنیت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاری فراهم نمایند. اسنادی چون سفته و چک و برات، با ویژگیها و کارکردهای خاص، علاوه بر تاثیر اجتناب ناپذیری که بر اقتصاد هر کشور دارد؛ امروزه از مهمترین ابزار تجارت نیز به شمار می‌رود. تاجری نیست که روزانه با این اسناد سر و کار نداشته باشد. از سوی دیگر، تاجر با به جریان انداختن سرمایه خود نیاز به امنیت خاطر و حمایت حقوقی همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امری که با استفاده از روشهای معمول در نظام حقوق مدنی قابل تامین نیست. از این رو، در نظامهای حقوقی داخلی و بین‌المللی، اصول خاصی بر معاملات برواتی حکومت می‌کند که معمولاً اسناد مدنی از چنین اصولی برخوردار نیست. لذا بخش عمده‌ای از مباحث راجع به اسناد تجاری، مربوط به اصول حاکم بر آنها است. با توجه به حجم زیاد دعاوی مربوط به اسناد تجاری، مطالعه این اصول برای جامعه حقوقی کشور امری اجتناب ناپذیر است.

پایان نامه (به زبان انگلیسی) با عنوان پذیرش اسناد و سیستم الکترونیک بیماران در بیمارستان در بیش از117صفحه پی دی اف

اختصاصی از فی توو پایان نامه (به زبان انگلیسی) با عنوان پذیرش اسناد و سیستم الکترونیک بیماران در بیمارستان در بیش از117صفحه پی دی اف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر

اختصاصی از فی توو محدودیتهای اصل آزادی پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در اسناد حقوق بشر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت : Word

تعداد صفحات : 140

مقدمه:

امروزه مقبولیت یک کشور به رعایت اصول و آزادیهای حقو بشر بستگی دارد و کانون اصلی توجه افکار بین المللی است. اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی آن حدود و آزادیهای مدنی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی بشر را تعیین می کند و «اندیشه حمایت از حقوق بشر همواره در طول تاریخ بعنوان عاملی برای مبارزه علیه ظلم و بی عدالتی و تلاش برای تامین حداقل حقوقی برای افراد جامعه مورد توجه بوده و در آثار فلاسفه و اندیشمندان بر آن تاکید شده است». (ارفای و دیگران، 1372: 13)

تجربیات تلخ جامعه بشری و تجارب دو جنگ جهانی و نقض شدید و هولناک حقوق انسانها بشر را بر آن داشته تا با تدوین حقوق اساسی و حیاتی بشر از مسایل پیش آمده برای بشر جلوگیری نماید.

هدف نهایی و انگیزه اصلی حمایت از حقوق بشر حفظ صلح و امنیت بین المللی است و این امر در مقدمه هر دو میثاق بین المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است و «شناسایی جیثیت ذاتی و حقوق یکسان و غیر قابل انتقال کلیة اعضاء خانواده بشر مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان» اعلام دشه است. میثاقعای بین المللی حقو بشر ضمانت نامه های اجرای یاین حقوق هستند که سازمان ملل به تصویب رساند. »دو میثاق بین الملل حقوق بشر و اساس حمایت قانوین از حقوق شناخته شده بشر بوسیلة سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و در یک بیان پایه گذار حقوق موضوعه در زمینة حقوق بشر هستند. (کیلیار، 1368: 636)

باید خاطرنشان کرد که حقوق شناخته شده در میثاق ها مطلق نیستند بلکه مقید و تابع محدودیتهایی هستند و این حقوق را می توان به موجب قانون و با رعایت شرایطی تحدید نمود و به حال تعویق درآورد.

مثلاُ در میثاق حقوق مدنی و سیاسی نیز در ماده مشابهی به دولت ها اجازه تحدید یا تعویق برخی از حقوق را در مواقعی که حالت فوق العاده عمومی بروز کند و حیات و موجودیت ملت را تهدید نماید، اعطا می کند. مشروط بر اینکه این تدابیر با سایر الزاماتی که دولت ذیربط بر طبق حقوق بین الملل بر عهده دارد، مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیض منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل منشاء مذهبی یا اجتماعی نباشد. (شیخاتنی نژاد فلاح، 1280: 10)

حقوق مندرج در میثاق ها نباید محدود شود جز به موجب قانون و آنچه که برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، بهداشت یا اخلاق عمومی با حقوق و آزادیهای دیگران لازم است. اما مشکل اساسی در این زمینه برداشت و رویه های متفاوت و متناقض کشورها با یکدیگر در مورد اعمال محدودیت و تعلیق حقوق بشر است. اختلاف عقیده بین دولتها ناشی از عدم توافق در مورد جایگاه ویژه فرد در حقوق بین الملل و عدم تفسیر صحیح و روشن میثاق در این مورد است که نیازمند تفسیری واحد و یکسان از سوی نهادهای بین المللی است. (همان، 9)

تحقیق حاضر در روند کلی تلاش خود، برای پاسخ به این سؤال است که آیا با توجه به آزادیها و حقوق که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای آن نباشد، آیا محدودیتهایی برای این آزادیهات وجود دارند و اینکه این ازادیها چگونه حقوق بشر را تحدید و تدقیق (limitation and extraction) می سازند و چگونه بایستی این محدودیتها را راعایت کرد. بنابراین تحقیق حاضر بر این فرضیه استوار است که با توجه به رعایت ضروری حقوق بشر در اسناد بین المللی و سازمان ملل و توجه آن در همه کشورها بدون توجه به نژاد، دین و مذهب، محدودیتهایی برای آن وجود دارد که اجرای آن را مقید می سازد و برای اجرای آن ضرورت دارد که قوانین خاصی نیز ایجاد شود تا بتواند بشکل همگانی و فراگیر درآید.